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黑纸洗成“美元”,数百万元买教训
2017-7-10 10:36:24
来源:《民主与法制时报》法治文化专版      作者:□李栋 凌旭莹 张毅涛  
 
    一张黑色纸,通过特制药水浸泡竟会变成美元?这样的事情你相信吗?武汉李女士在“亲眼”见识过后深信不疑,甚至想把一箱这样的黑纸全部“洗”成140万美元,最终她为这个发财梦付出了425万元人民币的昂贵“学费”。近日,广东省广州市天河警方侦破一起跨国诈骗团伙在中国境内实施诈骗的案件,抓获3名犯罪嫌疑人。
 
外国网友借3万人民币
140万美元
 
    20168月,在湖北省武汉市一家会所当职业经理人的李女士通过聊天软件认识了一名自称叫史蒂文森的外籍男子。对方自称美国人,是海上石油钻井项目的高级工程师,妻子离世,抚养一个儿子。两人聊得很投机,渐渐地,李女士把对方当成了知心好友。2016114日,对方称其在海上工作无法汇钱给住院的儿子,想请李女士帮忙汇钱,并承诺还钱。李女士同情对方,便将3万元人民币汇到对方指定账户。20172月下旬,史蒂文森联系李女士,称要还钱,但要通过一家外国快递公司邮寄140万美元过来,并称偿还借款后,一部分将赠予李女士作为感谢,剩下的让李女士帮他存起来待他来中国发展时用。
    之后,李女士接到数封来自该快递公司要求支付快递费、出关费、清关费等费用的邮件。李女士觉得只有帮他取包裹才能拿回自己的钱,支付的费用也可算到借给对方的款项里,便支付约25万元人民币。之后,李女士接到一个自称是某国驻广州办事机构工作人员的电话,请她到广州领包裹,并指定其入住天河一高档酒店。
    今年32日,李女士来到广州,接机的是自称快递公司的代理人安德森。对方带李女士来到天河区一高档酒店。在酒店房间里,对方拿出一个黑色行李箱,告诉李女士,这就是史蒂文森寄给她的包裹,里面是140万美元。
    对方打开行李箱以及里面的保险箱,只见里面满满一箱黑纸。对方拿起一张黑纸说:“这就是美元。为了逃避海关检查,箱里的美元都经过特殊处理掩人耳目,只要涂上特制药水就能复原。”随后,对方掏出一小瓶药水,涂在几张黑纸上,再用清水反复清洗,几分钟后这几张黑纸果然“复原”成了美元。对方把这次药水“洗”出来的1800美元交给了李女士。“亲眼”见识了黑纸变美元的过程,李女士相信了对方,支付了办事机构费用7万元人民币。对方说:“需要购买大量的特制药水才足以将一箱黑纸全部‘复原’成美元,大概需要15万美元(约107万元人民币)。”回到武汉的李女士凑齐钱后,在支付完买药水的费用后,3月上旬,李女士又来到广州入住同一家酒店。这次安德森带来一大瓶药水,并再次演示“洗”美元过程。但这次演示中,黑纸并没有“洗”成正常美元,而是“洗”成红色美元。
    对方解释说这是特制药水出现问题,需要将这些变红的美元拿到办事机构的化学实验室恒温保管才可以完全“复原”,并要求李女士再支付约80万元人民币购买防腐剂,免得美元变质。害怕美元“复原”不了的李女士继续支付该笔费用。随后,对方让李女士回武汉等消息,并把行李箱拿走了。
    319日,安德森又以需要办理公函为由,要求李女士支付约45万元人民币。因着急拿回自己的钱,李女士在付完该笔费用后,便向史蒂文森抱怨安德森工作能力不行,要求快递公司更换代理人。随后,快递公司换了一个自称叫皮特的代理人与李女士联系。
    3月下旬至4月初,史蒂文森和皮特分别以帮忙给儿子汇生活费、给办事机构保管费、购买“孵化器”等理由,多次要求李女士汇款共158万元人民币。李女士有所怀疑,但担心投入的钱打了水漂,只好继续支付。42日,皮特再次以购买化学剂为由要求李女士支付费用,前后共支付425万元人民币的李女士终于察觉可能被骗,急忙向天河警方报警。
 
警方挽回百万元损失
 
    对于这起疑似跨国诈骗团伙在中国境内实施诈骗的案件,天河警方在接到报警当天,立即成立专案组展开调查,并紧急冻结事主提供的涉案账户,为事主挽回近百万元人民币的损失。由于事主描述的嫌疑人是外国人,一时难以确认其真实身份。经过近两周的连续奋战,专案组发现一中国女子冼某(40岁,广州人)有重大作案嫌疑。民警顺藤摸瓜,掌握到冼某落脚于白云区元下底路一带,同时发现其与几名外国人士来往甚密。
    419日,警方在白云区某公寓内抓获了犯罪嫌疑人冼某,并在其住处搜出涉案的银行卡。512日,警方在白云区某宾馆抓获犯罪嫌疑人Johnson(男,37岁,外籍人),同时在其租住的天河区一出租屋内,缴获“洗”美元用的行李箱、保险柜、药水瓶、白色粉末,以及大量美元大小的黑纸等一批作案工具。62日,警方又循线在白云区抓获犯罪嫌疑人Dodo(男,43岁,外籍人)。
    3名犯罪嫌疑人对自己的作案行为供认不讳:冼某负责提供银行账户收取汇款并到银行取现,Johnson负责扮演在李女士面前演示“洗”美元的“安德森”,Dodo负责准备作案工具。犯罪嫌疑人Johnson向警方交代了“洗”美元骗术:拿着事先准备好的已处理成黑纸的真美元,当着李女士的面“复原”,再将这些“复原”的真美元交给李女士保管以博取她的信任,以购买特制药水、防腐剂等各种理由骗取钱财。而保险柜里的黑纸,则是形状、大小都与美元相似的纸张。    
    目前,天河警方已依法对涉嫌诈骗的JohnsonDodo两名犯罪嫌疑人刑事拘留,对涉嫌诈骗的冼某采取取保候审,案件正在进一步侦办中。(摘自《广州日报》)
   
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